Política KYC y Prevención de Lavado de Activos en 1win

La plataforma aplica verificaciones de identidad y mecanismos de prevención del lavado de activos para confirmar la legitimidad de cada cuenta, evitar actividades fraudulentas y combatir delitos financieros. Estos procedimientos garantizan:

• Condiciones equitativas de juego para todos los participantes
• Protección de datos personales y fondos del titular de la cuenta
• Transparencia en todas las transacciones financieras
• Cumplimiento de requisitos regulatorios vigentes en Argentina
• Identificación temprana de patrones de actividad sospechosa

Todo nuevo usuario debe completar el proceso de validación de identidad antes de realizar retiros o acceder a determinadas funcionalidades. La plataforma puede solicitar las siguientes categorías documentales:

• Documento de identidad emitido por autoridad gubernamental con fotografía vigente
• Comprobante de domicilio reciente que confirme la dirección declarada
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para depósitos
• Documentación adicional en casos que requieran due diligence reforzado

La plataforma implementa controles sistemáticos para identificar y prevenir intentos de blanqueo de capitales y operaciones ilícitas. El sistema antilavado incluye:

• Monitoreo continuo de transacciones y patrones de comportamiento financiero
• Reglas automatizadas de detección de anomalías en tiempo real
• Due diligence ampliado para eventos de alto riesgo o montos significativos
• Revisión manual de transferencias inusuales o fuera de perfil habitual
• Asignación de scoring de riesgo basado en múltiples variables operativas
• Verificación contra listas de sanciones internacionales y personas expuestas políticamente
• Reporte a autoridades competentes cuando la normativa lo requiera

La plataforma establece restricciones claras que respaldan la integridad del sistema de identificación y los controles antilavado. Las siguientes acciones están terminantemente prohibidas:

• Creación o uso de múltiples cuentas por un mismo individuo
• Presentación de documentación falsificada, adulterada o perteneciente a terceros
• Intento de blanquear fondos de origen ilícito a través de apuestas o transacciones
• Manipulación de sistemas, resultados o mecanismos de seguridad
• Compartir, vender o transferir acceso a cuentas registradas
• Utilizar instrumentos de pago no registrados a nombre del titular verificado
• Suplantar identidad o proporcionar información personal inexacta

Las infracciones a los protocolos de verificación y prevención activan procedimientos de control inmediatos. Las medidas aplicables incluyen suspensión temporal o permanente de la cuenta, congelamiento o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, anulación de apuestas o ganancias obtenidas mediante prácticas irregulares, reporte a autoridades competentes cuando corresponda según normativa vigente.

Cada titular debe proporcionar información veraz y actualizada durante el registro y en posteriores solicitudes de verificación. La colaboración oportuna en procesos de confirmación de identidad resulta indispensable para mantener la cuenta operativa. Los usuarios deben responder a requerimientos de documentación adicional dentro de los plazos establecidos y utilizar exclusivamente métodos de pago registrados a su nombre. Todo participante está obligado a reportar inmediatamente cualquier actividad irregular detectada en su cuenta o transacciones no autorizadas. El cumplimiento de estas obligaciones protege tanto al usuario individual como la integridad colectiva del sistema de apuestas.

La plataforma sostiene principios de transparencia y equidad para proteger a todos los participantes y mantener un entorno seguro. Los pilares operativos incluyen:

• Adhesión estricta a estándares de identificación y controles antilavado
• Confidencialidad y resguardo de datos personales conforme normativa aplicable
• Supervisión constante para detectar patrones de actividad irregular
• Prevención de manipulación, colusión y comportamientos desleales
• Asistencia especializada en materias de seguridad y protección de cuentas
• Responsabilidad compartida entre plataforma y usuarios en materia de prevención
• Condiciones uniformes para todos los participantes sin privilegios arbitrarios